美元骗局曝光骗团行漏洗钱洞和千万金融加密诈用银伙如何利货币
这听起来像是好莱坞电影的剧情 —— 三位"金融天才"精心设计了一套骗局，从纽约地区十几家银行骗走近千万美元，还试图用加密货币来掩盖犯罪痕迹。不过现实比电影更精彩，美国检察官达米安·威廉姆斯周四公布的这起案件，给我们上演了一出现实版的"猫鼠游戏"。精心设计的"双倍提取"骗局高忠士、徐乃峰和蒋飞这三名被告可谓是"金融创新"的另类代表。他们从2018年开始，花了四年时间在纽约大都会区"辛勤耕耘"。他们的...
这听起来像是好莱坞电影的剧情 —— 三位"金融天才"精心设计了一套骗局，从纽约地区十几家银行骗走近千万美元，还试图用加密货币来掩盖犯罪痕迹。不过现实比电影更精彩，美国检察官达米安·威廉姆斯周四公布的这起案件，给我们上演了一出现实版的"猫鼠游戏"。
精心设计的"双倍提取"骗局
高忠士、徐乃峰和蒋飞这三名被告可谓是"金融创新"的另类代表。他们从2018年开始，花了四年时间在纽约大都会区"辛勤耕耘"。他们的"商业模式"很简单却很有效：冒充欺诈转账的受害者，要求银行将未经授权的转账金额重记入账户。
"这就像在ATM机上取钱后声称没取到，让银行再打一次钱。"我在华尔街工作的朋友汤姆这样形容，"只不过他们玩的是电子转账的高级版本。"
更讽刺的是，他们还专门招募外国人来开设美国银行账户，就像搭建了一座专属的"金融桥梁"。这些账户成了他们转移资金的秘密通道，让整个骗局看上去像是普通的国际资金往来。
加密货币不是犯罪保护伞
"这些人以为加密货币能给他们提供隐身衣，"威廉姆斯检察官在声明中说这句话时，我几乎能想象他摇头的样子，"但区块链技术反而成了最好的证据链。"
确实，加密货币的双刃剑特性在这起案件中展现得淋漓尽致。被告们想把非法所得"洗白"，却不知道每一笔链上交易都在为检察官提供犯罪证据。这让我想起去年震惊币圈的"洗钱大师"落网案，同样是低估了执法部门的区块链分析能力。
法律利剑高悬
现在这三位"金融创新者"正面临四项重罪指控，包括银行欺诈、电信欺诈、洗钱和严重的身份盗窃。我算了一下，如果所有罪名成立，他们可能要"享用"总计近百年的"铁窗套餐"。
FBI纽约办事处特别探员詹姆斯·史密斯的话很有代表性："我们会继续追踪那些试图利用新兴技术实施传统犯罪的人。"这话说得没错，技术会变，但犯罪与制裁的本质从未改变。
这个案件给我们最大的启示或许是：在金融监管日益完善的今天，任何试图钻制度空子的行为，最终都可能把自己送进制度的"保护"中——只不过是在监狱里。
- 比特币疯狂涨势背后：2.6万美元只是开始？2025-09-22 18:12
- 市场高位震荡下的投资布局思考2025-09-22 17:29
- 从BTS到NFT：亚洲粉丝经济即将迎来200亿美元变革2025-09-22 17:04
- 香港Fintech黑马BNBC：用技术重构金融生态2025-09-22 16:04
相关阅读
加密市场的最后狂欢：聪明钱正在悄悄撤退？
站在阳台抽着烟，看着屏幕上跳动的数字，我突然意识到：这场加密盛宴可能快要到买单的时候了。7月底到9月，就像是派对即将散场前的最后一支舞，美联储降息预期和川普概念币的热炒让气氛high到顶点。但作为经历过几轮牛熊的老韭菜，我太熟悉这种氛围了——当所有人都在狂欢时，往往就是最危险的时刻。比特币：盛宴背后的隐忧记得那天比特币冲破12.4万的时候，朋友圈里到处都是欢呼声。但第二天价格回落时，却没人愿意多提...
Vitalik为何钟情Farcaster？深度剖析DeSoc的魅力与挑战
那天刷着推特，突然发现Vitalik最近怎么在Farcaster上这么活跃？要知道这位以太坊创始人平时可是出了名的"社交平台低调"。这不禁让我想起去年他推特账号被盗的惨痛经历——690,000美元就这么打了水漂。难怪他现在更青睐这个名叫Farcaster的去中心化社交平台。DeSoc：一场迟到的社交媒体革命记得2017年那会儿，随便一个区块链项目编个故事就能圈钱的时代吗？那时的白皮书充满了改变世界...
重磅！盯链携手万达系支付巨头快钱，数字藏品支付体验再升级
作为一个长期关注数字藏品行业发展的观察者，我不得不说这次合作真是让人眼前一亮。盯链流转中心这次可不是小打小闹，而是直接把万达集团旗下的支付王牌——快钱给请来了！这就像给数字藏品的流通市场安上了一个超级引擎，以后买卖藏品可就方便多了。为什么这次合作如此重要？其实做过数藏的朋友都知道，支付环节一直是个让人头疼的问题。我有个朋友去年就因为支付渠道不稳定，错过了好几件心仪的藏品。现在有了快钱这个"老司机"...
不给糖就捣蛋！ChainStar送你一份特别的万圣节礼物
当秋风卷着金黄的落叶，空气中飘散着南瓜派香气的时候，我就知道——一年中最"鬼"怪的节日就要来了！今年万圣节，我们ChainStar决定搞点不一样的。与其让你们挨家挨户讨糖吃，不如直接送你一个永不过期的数字"糖果"！777份限量NFT，先到先得！说实话，在策划这次活动时，我们团队可是绞尽了脑汁。毕竟在这个信息爆炸的时代，要让用户真正感受到惊喜可不容易。直到有天深夜加班时，看到办公室里的南瓜灯，突然灵...
市场风向突变：以太坊成新宠，机构抢筹模式全解析
最近的市场变化真是让人目不暇接啊！记得前两天我还在跟朋友打趣说，现在连跳广场舞的大妈都在讨论以太坊了。这话一点都不夸张，看看昨天以太坊现货ETF的数据就知道了——总持仓量直接飙升到600万枚，其中贝莱德的客户就占了327万枚。这架势，简直就像饿狼扑食一样疯狂！说实话，现在的资金流向真是再明显不过了。比起比特币，机构们对以太坊的热情简直是八倍不止。贝莱德、富达、灰度这些大鳄都在疯狂加仓，资金宠儿的称...
加密货币市场技术分析：BTC和ETH蓄势待发
最近几天我一直在盯着比特币和以太坊的走势图，不得不说这个上升三角形态确实越来越明显了。作为一个在币圈摸爬滚打多年的投资者，我敢说这种形态往往预示着突破在即。比特币(BTC)操作策略说实话，BTC最近的走势让我想起了去年10月的行情。每当价格回调到34100这个位置，就像遇到了强力支撑一样，总会有资金毫不犹豫地进场买入。我个人倾向于在这个点位附近布局多单，毕竟34850的压力位已经多次测试，突破的概...
